公告日期:2018-09-13
公告编号:2018-019
证券代码:430219 证券简称:拓川股份 主办券商:西部证券
北京拓川科研设备股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
1.、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十五次会议于2018年9月13日审议并通过:
提名刘柏青先生为公司董事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效,至第三届董事会任期届满。
提名马捷先生为公司董事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效,至第三届董事会任期届满。
提名刘增义先生为公司董事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效,至第三届董事会任期届满。
提名张仁亮先生为公司董事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效,至第三届董事会任期届满。
提名刘柏荣先生为公司董事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效,至第三届董事会任期届满。
提名王春生先生为公司董事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效,至第三届董事会任期届满。
提名刘平先生为公司董事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效,至第三届董事会任期届满。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事7人。
会议由董事长主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
公告编号:2018-019
本次换届是否涉及董秘变动:否
2、换届后董监高人员情况
董事刘柏青持有公司股份15,280,000股,占公司股本的76%。不是失信联合惩戒对象。
董事马捷先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘增义先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事张仁亮先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘柏荣先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事王春生先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事刘平先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
3、首次任命董监高人员履历
上述人员为连选连任,无新任人员。
(二)监事换届的基本情况
1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届监事会第九次会议审议于2018年9月13日审议并通过:
提名王艳艳女士为公司监事,任职期限三年,自本次监事会审议通过之日起生效。
提名郄立川先生为公司监事,任职期限三年,自本次监事会审议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由王艳艳女士主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届,不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《北京拓川科研设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
《北京拓川科研设备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
公告编号:2018-019
北京拓川科研设备股份有限公司
董事会
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