公告日期:2018-01-19
公告编号:2018-001
证券代码:430219 证券简称:拓川股份 主办券商:西部证券
北京拓川科研设备股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京拓川科研设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知于 2018年 1月 2 日以书面形式发出,于2018年1月18日9点在北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦7层E1号公司会议室召开。本次董事会应出席会议董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长刘柏青先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议审议议案及表决情况
(一)审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》。
1.议案内容
经双方协商,大华会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司审计机构。
为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司拟聘请利安达会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司新的审计机构,负责2017年度财务报告审计工作。2.议案表决结果:
同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2018-001
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
该议案需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会提议于2018年2月5日召开公司2018年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:
同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件
《北京拓川科研设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
北京拓川科研设备股份有限公司
董事会
2018年1月19日
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