公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-027



证券代码：430219证券简称：拓川股份 主办券商：西部证券



北京拓川科研设备股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月28日



2.会议召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦



7层E1号公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：刘柏青



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份20,105,264股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-027



(一)审议通过《关于补充确认变更经营范围并修改<公司章程>的议案》



1.议案内容



公司于2017年11月9日向工商行政管理部门递交了变更经营范



围的登记申请，并于2017年11月10日领取新的营业执照。具体内



容详见公司12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-022）及同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《章程修正案》（公告编号：2017-026）。



2.议案表决结果：



同意股数 20,105,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《关于公司股东刘柏青及其配偶文娟为公司贷款提供反担保的议案》



1.议案内容



具体内容详见公司于2017年12月12日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于关联方为公司贷款提供反担保的关联交易公告》（公告编号：2017-023）。



公告编号：2017-027



2.议案表决结果：



同意股数804,212股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股



数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



刘柏青是本议案事项的关联股东，回避了对本议案的表决。回避股数为 15,280,000 股。



北京慧信通信息咨询合伙企业（有限合伙）为公司股东，刘柏青为北京慧信通信息咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，故合伙企业股东回避了对本议案的表决。回避股数为4,021,052股。三、备查文件目录



《北京拓川科研设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》北京拓川科研设备股份有限公司



董事会



2017年12月29日




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