公告日期：2017-12-12

公告编号：2017-024



证券代码：430219 证券简称：拓川股份 主办券商：西部证券



北京拓川科研设备股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年12月28日10时00分



结束时间：2017年12月28日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-024



本次股东大会的股权登记日为2017年12月25日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 7层



E1 号公司会议室



二、会议审议事项



1、《关于补充确认变更经营范围并修改<公司章程>的议案》。



2、《关于公司股东刘柏青及其配偶文娟为公司贷款提供反担保的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份 证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；



法人股东委托非法定 代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法



人印章并由法定代表人签署的书面委托书。



(二)登记时间: 2017年12月28日上午：08:30-09:30



公告编号：2017-024



(三)登记地点:



北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 7层 E1 号公司



会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：张晋红



地 址：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 7层 E1



号



邮 编：100083



电 话：010-82379336



传 真：010-82379335



(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《北京拓川科研设备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》北京拓川科研设备股份有限公司



董事会



2017年12月12日




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