公告日期：2017-12-12

公告编号：2017-022



证券代码：430219 证券简称：拓川股份 主办券商：西部证券



北京拓川科研设备股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京拓川科研设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于 2017年 11月 25 日以书面形式发出，于2017年12月12日9点在北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦7层E1号公司会议室召开。本次董事会应出席会议董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长刘柏青先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议审议议案及表决情况



（一）审议通过《关于补充确认变更经营范围并修改<公司章程>的议案》。



1.议案内容



公司于2017年11月9日向工商行政管理部门递交了变更经营范围的登记



申请，并于2017年11月10日领取新的营业执照。



(1)变更公司经营范围



变更前经营范围为：销售机械设备、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、化工产品（不含危险品及一类易制毒化学品）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术推广；货物进出口、技术进出口、 公告编号：2017-022



代理进出口（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



变更后经营范围为：试验设备制造、其他专用设备制造产品研发（含样机制造、检测）；生产（制造）试验设备制造、其他专用设备制造（限在外埠从事生产活动）；销售机械设备、自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、通讯设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术推广、应用软件服务；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；维修办公设备、仪器仪表；工程和技术研究与试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）。



（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



（2）修改《公司章程》



公司变更经营范围后需要修改《公司章程》，《公司章程》的修改以《章程修正案》的形式作出。



2、议案表决结果：



同意7票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需提请公司2017年第三次临时股东大会审议。



(二）审议通过《关于公司股东刘柏青及其配偶文娟为公司贷款提供反担保的议案》1.议案内容



因公司发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司北京学院路支行申请授信 公告编号：2017-022



贷款人民币1,500万元，期限为两年。北京中关村科技融资担保有限公司为公司



本次贷款提供保证担保，公司股东刘柏青及其配偶文娟夫妇拟提供其名下房产（房产证编号【488564】）为本次贷款向银行提供反担保。具体事项以各方签订的相关协议为准。



5、议案表决结果：



同意6票；反对0票；弃权0票。



6、回避表决情况：



本议案涉及关联交易，关联董事刘柏青回避表决



该议案需提请公司2017年第三次临时股东大会审议。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。