公告日期：2017-11-27

公告编号：2017-021



证券代码：430219 证券简称：拓川股份 主办券商：西部证券



北京拓川科研设备股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月27日



2.会议召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦



7层 E1 号公司 会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：刘柏青



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份20,105,264股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-021



(一)审议通过《关于北京拓川科研设备股份有限公司 2017



年半年度权益分派预案的议案》



1.议案内容



在兼顾合理投资和公司长远发展规划相结合的基础上，公司拟以现有股本20,105,264股为基数，进行权益分派；



以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.994765元（含



税），共计派发现金红利2,000,001.29元(含税)。



本次权益分派后，公司股东持股比例及总股本均保持不变（最终以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准）。



2.议案表决结果：



同意股数20,105,264股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



三、备查文件目录



《北京拓川科研设备股份有限公司2017年度第二次临时股东大会决



议》



北京拓川科研设备股份有限公司



董事会



2017年11月27日




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