公告日期：2017-08-17

公告编号：2017-015



证券代码：430219 证券简称：拓川股份 主办券商：西部证券



北京拓川科研设备股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京拓川科研设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于 2017年 8月 3 日以书面形式发出，于2017年8月17日9点在北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 7层 E1号 公司会议室召开。本次董事会应出席会议董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长刘柏青先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议审议议案及表决情况



（一）审议通过《北京拓川科研设备股份有限公司2017半年度报告》。



议案内容：按照《非上市公众公司监管指引第1号——信息披露》、《全国中小企



业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的要求，根据2017半年度公司



的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《北京拓川科研设备股份有限公司2017



半年度报告》。



表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



(二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》



议案内容：根据财政部 2017年 5月 10 日修订并发布的《企业会计准则第 16号



——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司对 2017年 1月 1 日起存在的



政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1 日至本准则施行日之间新增的政府



补助根据本准则进行调整。 本准则自 2017年 6月 12 日起施行。公司董事会认为，



本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定 变更，本次会计政策的变更及其决策程



序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次变更。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



三、备查文件



《北京拓川科研设备股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》



特此公告。



北京拓川科研设备股份有限公司



董事会



2017年8月17日




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