公告日期：2017-05-18

证券代码：430219 证券简称：拓川股份 主办券商：西部证券



北京拓川科研设备股份有限公司



2016年年度股东大会会议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月18日



2.会议召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦



7层



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：刘柏青



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。



(二)会议出席情况



1



/



6



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份20,105,264股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



公司董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数20,105,264股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(二)审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》



1.议案内容



公司监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数20,105,264股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(三)审议通过《公司2016年度财务决算报告》



2



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6



1.议案内容



根据2016 年度公司经营情况和财务状况，审议通过了2016年



度财务决算报告。



2.议案表决结果：



同意股数20,105,264股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(四)审议通过《公司 2017 年度财务预算方案》



1.议案内容



根据2016年度经营情况和财务状况，审议通过了2017年度财



务预算方案。



2.议案表决结果：



同意股数20,105,264股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



(五)审议通过《公司2016年度利润分配方案》



1.议案内容



综合考虑公司目前的实际情况，公司2016年度拟不进行利润分



3



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