公告日期:2017-04-26
公告编号:2017-007
证券代码:430219 证券简称:拓川股份 主办券商:西部证券
北京拓川科研设备股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京拓川科研设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议通知于 2017年 4月 12 日以书面形式发出,于2017年4月24日10点在北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 7层 E1号 公司会议室召开。本次董事会应出席会议董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长刘柏青先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议审议议案及表决情况
(一)审议通过《公司2016年度总经理工作报告》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:不涉及关联交易事项。
本议案需提交公司股东大会审议。
审议通过《公司2016年度财务决算报告》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:不涉及关联交易事项。
本议案需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《公司2017年度财务预算方案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:不涉及关联交易事项。
本议案需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司2016年度利润分配方案》
议案内容:为保障公司自有资金充裕,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定2016年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增,所有未分配利润全部结转下一会计年度。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:不涉及关联交易事项
本议案需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司2016年年度报告及摘要》
议案内容: 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,
公司编制了《北京拓川科研设备股份有限公司 2016 年年度报告及其摘
要》。
详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2016 年年度报告》公告编号: 2017-010、《2016年年度报告摘要》公告编号:2017-011。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:不涉及关联交易事项。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017
年度审计机构的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:不涉及关联交易事项。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于北京拓川科研设备股份有限公司信息披露管理制度的议案》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:不涉及关联交易事项。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
(九)审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》
议案内容:公司拟定于 2017年 5月 18日 10 时在公司会议室召开
2016 年年度股东大会,并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)公告发布 2016 年年度股东大会的通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:不涉及关联交易事项。
三、备查文件
《北京拓川科研设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
特此公告。
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