公告日期:2017-04-26
公告编号:2016-008
证券代码:430219 证券简称:拓川股份 主办券商:西部证券
北京拓川科研设备股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
北京拓川科研设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于 2016年 4月 24 日下午 14:00时公司会议室召开召开。会议通知于 2016年 4月 12 日以书面通知方式发出。本次监事会应出席会议监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王艳艳女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况
经监事会审议,以书面投票表决的方式,审议并通过了以下议案:1、《2016 年年度报告及摘要》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求,公司监事会对公司《2016年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下: (1)2016 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)2016 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系
统的各项规定,未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符
公告编号:2016-008
合实际的情况,公司 2016 年年度报告真实地反映出公司年度的经营
成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果:同意票数 3 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
2、《2016 年度监事会工作报告》
表决结果:同意票数 3 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
3、《2016 年度财务审计报告》
表决结果:同意票数 3 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
4、《2016 年度财务决算报告》
表决结果:同意票数 3 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
5、《2017 年度财务预算报告》
表决结果:同意票数 3 票,反对票数 0 票,弃权票数 0 票。
上述议案需提交 2016 年年度股东大会审议。
三、备查文件
《北京拓川科研设备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。》特此公告
北京拓川科研设备股份有限公司监事会
2016年4月26日
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