公告日期:2017-03-27
公告编号:2017-004
证券代码:430219 证券简称:拓川股份 主办券商:西部证券
北京拓川科研设备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年3月24日
2.会议召开地点:北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦B
座7层E1号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘柏青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份20,105,264股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-004
(一)审议通过《关于补充确认刘柏青及其配偶文娟为公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容
2017年1月05日,公司向北京银行股份有限公司北京学院路支
行申请人民币300万元贷款,补充公司流动资金,贷款期限为12个
月,自2017年1月9日起至2018年1月8日止,贷款利率为5.655%
(系根据中国人民银行同期人民币贷款基准利率上浮 135.5%,现时
基准利率为年利率4.173%)。公司董事长刘柏青及其配偶文娟为公司
上述 300 万元贷款向北京银行股份有限公司北京学院路支行提供无
限连带责任保证。
详见公司于2017年3月8日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认关联担保公告》(公告编号:2017-002)。
2.议案表决结果:
同意股数4,825,264股,占本次股东大会回避后有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
刘柏青是本议案事项的关联股东,回避了对本议案的表决。回避股数为15,280,000股。
三、备查文件目录
《北京拓川科研设备股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》
公告编号:2017-004
北京拓川科研设备股份有限公司
董事会
2017年3月27日
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