公告日期:2022-09-13
公告编号:2022-039
证券代码:430219 证券简称:拓川股份 主办券商:西部证券
北京拓川科研设备股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第八次会议于 2022 年
9 月 13 日审议并通过:
任命纪彦梅女士为公司财务负责人,任职期限至公司第四届董事会届满,自 2022
年 9 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
(二)任免原因
公司原财务负责人张晋红女士因个人原因辞去相关职务,根据《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求,聘任纪彦梅女士担任财务负责人。
(三)新任董监高人员履历
纪彦梅:女,1972 年 9 月出生,北京航空航天大学金融学专业大专学历;1997 年
至 2007 年 10 月在北京百龙绿色科技企业总公司,任内部审计人员;2010 年 4 月至 2014
年 6 月在寰宇矿业有限公司,任财务主管;2014 年 7 月至 2021 年 4 月在北京中普天华
医疗科技有限公司,任财务经理;2021 年 5 月至 2022 年 8 月在北京联飞翔科技股份有
限公司,任董事长财务助理;2022 年 9 月加入公司任公司财务负责人。
二、任免对公司产生的影响
公告编号:2022-039
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员 人 数低于法定最低人数。
(一)对公司生产、经营的影响:
此次聘任属于正常工作调整,不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。三、备查文件
《北京拓川科研设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
北京拓川科研设备股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日
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