公告日期:2022-07-27
公告编号:2022-026
证券代码:430219 证券简称:拓川股份 主办券商:西部证券
北京拓川科研设备股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 27 日
2.会议召开地点:北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 B 座 7 层 E1
号
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人:刘柏青先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消 2021 年年度权益分派的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-026
公司《2021 年年度权益分派预案》经 2022 年 7 月 21 日召开的 2021 年年度
股东大会审议通过,因公司战略规划及业务发展需求,经慎重考虑决定,现拟取消实施 2021 年年度权益分派方案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 发布的《2021 年年度权益分派终止公告》(公告编号:2022-027)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2022 年 8 月 12 日 10 时在公司会议室召开 2022 年第三次临时
股东大会。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京拓川科研设备股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
北京拓川科研设备股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 27 日
公告编号:2022-026
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