公告日期：2023-05-19

证券代码：430215 证券简称：必可测 主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长何立荣

6.召开情况合法合规性说明：



公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数78,785,700 股，占公司有表决权股份总数的 78.7857%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事左林因个人原因缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



无。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事会根据 2022 年度企业主要经营发展情况、股东大会决议执行情况编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 47,329,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的60.0731%；反对股数 31,156,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的39.5455%；弃权股数 300,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3814%。3.回避表决情况



不涉及。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会根据 2022 年度公司监事会召开情况、公司依法运作情况、财务检查情况编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 47,329,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的60.0731%；反对股数 31,156,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的39.5455%；弃权股数 300,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3814%。3.回避表决情况



不涉及。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年度财务报告编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 47,329,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的60.0731%；反对股数 31,156,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

39.5455%；弃权股数 300,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3814%。3.回避表决情况



不涉及。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：



根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年《审计报告》，公

司 2022 年归属于挂牌公司股东的净利润-8,232,516.94 元。截至 2022 年 12 月

31 日，公司未分配利润 8,879,698.47 元，资本公积 104,438,869.92 元。



根据公司 2022 年经营业绩情况及 2023 年的经营计划，公司本期不进行利润

分配，也不用资本公积转增股本。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 54,165,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的68.7507%；反对股数 24,319,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的30.8679%；弃权股数 300,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3814%。3.回避表决情况



不涉及。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司以立信会计师……
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