公告日期：2021-05-18

证券代码：430215 证券简称：必可测 主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长何立荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2021 年 4 月 22 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数62,435,000 股，占公司有表决权股份总数的 62.435%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事贾卫华因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事会根据 2020 年度企业主要经营发展情况、股东大会决议执行情况编制了《公司 2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数 62,435,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会根据 2020 年度公司监事会召开情况、公司依法运作情况、财务检查情况编制了《公司 2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 62,435,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2020 年度财务报告编制了《公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 62,435,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



不涉及。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1.议案内容：



根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年《审计报告》，公司

2020 年归属于挂牌公司股东的净利润 5,625,598.04 元。截至 2020 年 12 月 31

日，公司未分配利润 9,506,288.46 元，资本公积 104,404,402.87 元。根据公司2020 年经营业绩情况及 2021 年的经营计划，公司本期不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数 62,435,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



不涉及。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司以立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2020 年度财务报告为基础，结合分析行业形势、公司经营发展战略、市场开拓能力、产品研发情况等方面编制了《公司 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：


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