公告日期:2021-04-22
公告编号:2021-011
证券代码:430215 证券简称:必可测 主办券商:东北证券
北京必可测科技股份有限公司
关于拟注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、概述
2021 年 4 月 21 日,北京必可测科技股份有限公司(以下简称“公
司”)第三届董事会第十次会议审议通过了《关于拟注销全资子公司的 议案》。
议案表决情况:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。本议案不存在需要
回避表决的情况。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的有关规 定,该事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。
二、拟注销子公司的情况
公司名称:北京鼎策智控安全技术研究院有限公司
统一社会信用代码:91110108MA01QNWX65
类型:有限责任公司(法人独资)
住所:北京市海淀区马连洼北路 8 号 A 座 5 层 02 号
法定代表人:何立荣
公告编号:2021-011
注册资本:2000 万元
营业期限:2020 年 04 月 10 日至长期
经营范围:工程和技术研究与实验发展;软件开发;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;企业筹划;会议服务;公共关系服务;建设工程项目关系;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务;软件咨询;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.4 以上的云计算数据中心除外);销售计算机、软件吉辅助设备、通讯设备、仪器仪表、机械设备、自行开发后的产品。
三、注销子公司对公司的影响
根据公司经营发展规划,为进一步优化公司资源及资产结构,提高管理运作效率,降低成本,公司决定注销全资子公司北京鼎策智控安全技术研究院有限公司。该子公司注销后将不再纳入公司合并财务报表范围,不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形,特别是中小股东的利益。
四、备查文件目录
《公司第三届董事会第十次会议决议》。
北京必可测科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 22 日
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