公告日期：2018-06-04

证券代码：430212 证券简称：六合伟业 主办券商：华西证券



北京六合伟业科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2018年第二次



临时股东大会，召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年6月20日 9:30



结束时间：2018年6月20日 11:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年6月13日，凡2018年6月13日



在全国中小企业股份转让系统交易收市前，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司股东均可出席本次临时股东大会。自然人股东应本人亲自出席本次临时股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席本次临时股东大会，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。



2.本公司董事、监事和其他高级管理人员应当出席会议。



(七)会议地点：北京六合伟业科技股份有限公司二层会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于修改公司章程的议案》；



以上议案内容公司已于 2018年 6月 4 日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台(www.neeq.com.cn )上刊登了本议案公告（公告编号：



2018-014），本议案具体内容参见上述公告。



2、审议《关于提名冯建宇为公司第三届董事会董事提名人选的议



案》；



以上议案内容公司已于 2018年 6月 4日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台(www.neeq.com.cn )上刊登了本议案公告（公告编号：



2018-014），本议案具体内容参见上述公告。



3、审议《关于提名羊东军为公司第三届董事会董事提名人选的议



案》；



以上议案内容公司已于 2018年 6月 4 日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台(www.neeq.com.cn )上刊登了本议案公告（公告编号：



2018-014），本议案具体内容参见上述公告。



4、审议《关于提名秦允海为公司第三届董事会董事提名人选的议



案》；



以上议案内容公司已于 2018年 6月 4 日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台(www.neeq.com.cn )上刊登了本议案公告（公告编号：



2018-014），本议案具体内容参见上述公告。



5、审议《关于提名王晓蕾为公司第三届董事会董事提名人选的议



案》；



以上议案内容公司已于 2018年 6月 4 日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台(www.neeq.com.cn )上刊登了本议案公告（公告编号：



2018-014），本议案具体内容参见上述公告。



6、审议《关于提名张云粲为公司第三届董事会董事提名人选的议



案》；



以上议案内容公司已于 2018年 6月 4 日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台(www.neeq.com.cn )上刊登了本议案公告（公告编号：



2018-014），本议案具体内容参见上述公告。



7、审议《关于提名徐保玲为公司第三届董事会董事提名人选的议



案》；



以上议案内容公司已于 2018年 6月 4日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台(www.neeq.com.cn )上刊登了本议案公告（公告编号：



2018-014），本议案具体内容参见上述公告。



8、审议《关于提名孙青山为公司第三届监事会监事提名……
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