公告日期：2017-11-30

公告编号：2017-034



证券代码：430212 证券简称：六合伟业 主办券商：华西证券



北京六合伟业科技股份有限公司



董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次临时股东大



会于 2017年 11月 30 日审议并通过： 任命秦允海为公司董事，任期自公司



股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东17人。到会



人持有公司股份 22,187,400股，占股份总数的50.31%，会议由董事长冯建宇先



生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数22,128,400股，占本次股东大会有表决权股份总数99.73%；反



对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股份总59,000



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.27%。



（二）被任免董监高的基本情况



该董事持有公司股份99,500股，占股份总数的0.22%。



（三）任命/免职的原因



公司董事冯建光先生因工作调整，申请辞去公司董事、副总经理职务，上述辞职将导致公司董事会成员人数少于法定最低人数，根据《公司 法》、《公司章程》的有关规定，任命秦允海先生为公司董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



公告编号：2017-034



新任董事秦允海先生任职后，公司董事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次任命使公司在管理结构上更加完善，内部治理更加健全，对公司生产、经营将产生积极的影响。



三、备查文件目录



（一）《北京六合伟业科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会》；



（二）秦允海先生简历



1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于哈尔滨航空工业集



团。2005年起历任研发工程师、项目经理、研发部经理，现任公司副总经理，



分管研发、采购。



北京六合伟业科技股份有限公司



董事会



2017年 11月 30日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。