公告日期：2017-11-14

公告编号：2017-029



证券代码：430212 证券简称：六合伟业 主办券商：华西证券



北京六合伟业科技股份有限公司



高级管理人员变动公告（任免情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十八次 会议于2017年11月14日审议并通过：任命张云粲女士（非失信联合惩戒对 象）为公司财务负责人，任职期限2017年11月14日起至第二届董事会任期届满之日止。



本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有



公司股份25,007,600股，占股份总数的56.71%，会议由董事长冯建宇主持。



以上决议表决情况为：



5票同意，0票反对，0票弃权。



(二)被任免董监高人员情况



该任命财务负责人张云粲女士持有公司股份 0.00 股，占公司股本的



0.00% 。经公司核查，截止本公告日，张云粲女士不属于失信联合惩戒对象。



张云粲女士简历如下：



张云粲，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于



北京交通大学金融专业。曾先后就职于GE（医疗）中国有限公司、同仁堂健



康药业有限公司、正安集团公司，担任过应付、应收、总账会计及核算主 管、预算主管等职务。自2016年12月起任职于北京六合伟业科技股份有限 公告编号：2017-029



公司财务部。



(三)任命/免职原因



因公司业务发展需求，聘任张云粲女士担任公司财务负责人。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



上述任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



上述任免不会对公司经营产生重大不利影响。



三、备查文件



《北京六合伟业科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》



北京六合伟业科技股份有限公司



董事会



2017年11月14日




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