公告日期:2017-11-14
公告编号:2017-029
证券代码:430212 证券简称:六合伟业 主办券商:华西证券
北京六合伟业科技股份有限公司
高级管理人员变动公告(任免情况)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第十八次 会议于2017年11月14日审议并通过:任命张云粲女士(非失信联合惩戒对 象)为公司财务负责人,任职期限2017年11月14日起至第二届董事会任期届满之日止。
本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人,持有
公司股份25,007,600股,占股份总数的56.71%,会议由董事长冯建宇主持。
以上决议表决情况为:
5票同意,0票反对,0票弃权。
(二)被任免董监高人员情况
该任命财务负责人张云粲女士持有公司股份 0.00 股,占公司股本的
0.00% 。经公司核查,截止本公告日,张云粲女士不属于失信联合惩戒对象。
张云粲女士简历如下:
张云粲,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2004年毕业于
北京交通大学金融专业。曾先后就职于GE(医疗)中国有限公司、同仁堂健
康药业有限公司、正安集团公司,担任过应付、应收、总账会计及核算主 管、预算主管等职务。自2016年12月起任职于北京六合伟业科技股份有限 公告编号:2017-029
公司财务部。
(三)任命/免职原因
因公司业务发展需求,聘任张云粲女士担任公司财务负责人。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
上述任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
上述任免不会对公司经营产生重大不利影响。
三、备查文件
《北京六合伟业科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
北京六合伟业科技股份有限公司
董事会
2017年11月14日
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