公告日期:2017-08-29
公告编号:2017-025
证券代码:430212 证券简称:六合伟业 主办券商:华西证券
北京六合伟业科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
北京六合伟业科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第七次会议于2017年8月29日下午2点以现场会议方式召开。公司监事共3人,实际出席监事3人。会议由孙青山主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议的监事
共 3 人,缺席本次监事会会议的监事共 0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2017年半年度报告的议案》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》和《关于做好挂牌公司 2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规 公告编号:2017-025
定,未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,
公司2017年半年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状
况。
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决情况:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
三、 备查文件目录
《北京六合伟业科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
《北京六合伟业科技股份有限公司2017年半年度报告》
北京六合伟业科技股份有限公司
监事会
2017年8月29日
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