公告日期:2024-01-30
公告编号:2024-012
证券代码:430211 证券简称:丰电科技 主办券商:中航证券
丰电科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 30 日
2.会议召开地点:北京市通州区
3.会议召开方式:北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街25 号北二区 22 号楼公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长白俊钢先生
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟转让全资子公司北京丰电压缩空气技术研究院有限公司40%股权的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-012
因公司业务发展需要,公司拟将持有的北京丰电压缩空气技术研究院有限公
司 40%的股权转让,其中 23%的股权(认缴出资额 345 万元,实缴出资额 0 元)
转让给大连枫胜低碳科技有限公司,其中 17%的股权(因认缴出资额 255 万元,实缴出资额 0 元)转让给徐靓;转让价格均为 0 元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
丰电科技集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议
丰电科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。