公告日期:2023-08-09
公告编号:2023-062
证券代码:430211 证券简称:丰电科技 主办券商:中航证券
丰电科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 9 日
2.会议召开地点:北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街25 号北二区 22 号楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长白俊钢先生
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容:
为了提高资金的流动性和使用效率,根据本公司的实际生产经营情况,结合
公告编号:2023-062
公司的业务发展需求,拟对募集资金用途进行调整。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号:2023-065)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 8 月 24 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会,具体内
容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-064)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
丰电科技集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
丰电科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 9 日
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