公告日期：2024-06-25

北京市中伦律师事务所
关于北京优炫软件股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的

法律意见书

二〇二四年六月


北京市中伦律师事务所

关于北京优炫软件股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：北京优炫软件股份有限公司

北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受北京优炫软件股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派陆群威律师和谢金莲律师列席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的相关事项进行见证，并出具法律意见书。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等相关法律法规、规范性文件以及《北京优炫软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材料均与正本或原始材料一致。


法律意见书

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果是否符合《公司法》《治理规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师仅根据现行有效的中国法律发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他文件一并予以公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 本次股东大会由公司董事会根据 2024 年 6 月 4 日召开的公司第四届董
事会第二十次会议决议召集。经本所律师核查，公司董事会于 2024 年 6 月 6 日
在全国中小企业股份转让系统网站（https://www.neeq.com.cn/）发布了《北京优炫软件股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络

法律意见书

投票）》（以下简称“会议通知”），列明了本次股东大会的召开时间、地点、方式、提交会议审议的议题、会议出席对象、会议登记方法等事项。

2. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场
会议于 2024 年 6 月 21 日 10:00 在北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦
11 层 1111—1113 室召开，因公司董事长梁继良先生未出席本次股东大会，半数以上董事共同推举董事陈俏桦女士主持本次股东大会；网络投票采用中国证券登
记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统，网络投票时间为 2024 年 6 月 20
日 15:00—2024 年 6 月 21 日 15:00。

本所律师经核查后认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《治理规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格

（一）出席人员资格

经核查，出席本次股东大会的股东或股东代理人（包括网络投票方式）共 11人，代表公司有表决权股份102,5……
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