公告日期：2024-05-23

公告编号：2024-048

证券代码：430208 证券简称：优炫软件 主办券商：中信证券
北京优炫软件股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 11 层 1111-
1113 室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：全体董事一致推选黄志军先生主持本次会议

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事赵引贵因其他公务原因缺席，委托董事袁洪斌代为表决。

董事梁继良、黄志军、陈俏桦、孙家彦、谢智坤、袁洪斌、黄涛因其他公务原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推举黄志军先生任公司代理董事长的议案》


公告编号：2024-048

1.议案内容：

梁继良先生因身体原因辞去公司董事长职务。为保障公司正常运营，根据 《公司章程》第九十六条规定现推举黄志军先生为公司代理董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至新任董事长选举产生之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 2 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁洪斌、黄涛、赵引贵对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京优炫软件股东有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

北京优炫软件股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。