公告日期:2024-04-01
公告编号:2024-017
证券代码:430208 证券简称:优炫软件 主办券商:中信证券
北京优炫软件股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 29 日
2.会议召开地点:北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 11 层
1111-1113 室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长梁继良
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
董事梁继良因其他公务原因缺席,委托董事黄志军代为表决。
董事陈俏桦、孙家彦、谢智坤、袁洪斌、黄涛、赵引贵因其他公务原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止股票定向发行的议案》
公告编号:2024-017
1.议案内容:
北京优炫软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 27 日提交
了股票定向发行的申报材料,于 2023 年 12 月 1 日获受理,受理编号:
DF20231201002。因公司融资策略调整,经认真研究和审慎决定,公司拟终止本次股票定向发行并撤回相关申请材料。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事袁洪斌、黄涛、赵引贵对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京优炫软件股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
北京优炫软件股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 1 日
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