公告日期:2024-01-03
公告编号:2024-005
证券代码:430208 证券简称:优炫软件 主办券商:中信证券
北京优炫软件股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第六次会议于 2024 年1 月 2 日审议并通过。
提名朱耀宗先生为公司监事,任职期限至本届监事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司原监事、监事会主席何万清先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务,公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提名朱耀宗先生为公司监事。
(三)新任董监高人员履历
朱耀宗先生,1975 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。1997
年 7 月获北京大学学士学位。1997 年 7 月至 1999 年 5 月就职于北大方正集团研究院;
1999 年 6 月至 2005 年 2 月就职于北京长信嘉信息技术有限公司,任项目经理;2005
年 2 月至 2006 年 8 月就职于北京摩托罗拉电子有限公司,任软件架构师;2006 年 8 月
至 2008 年 10 月就职于美国风河系统公司北京代表处,任软件系统测试负责人;2009
年 3 月至 2015 年 12 月就职于北京天宇朗通通信设备有限公司,任软件总监;2016 年 7
月至 2022 年 4 月就职于瑞资(北京)科技有限公司,任技术总监;2022 年 4 月至今,
就职于北京优炫软件股份有限公司,任研发部开发经理。
公告编号:2024-005
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定及程序,符合公司发展及经营管理需求,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京优炫软件股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
北京优炫软件股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 3 日
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