公告日期：2020-06-15

公告编号：2020-023



证券代码：430207 证券简称：威明德 主办券商：长江证券

武汉威明德科技股份有限公司



第三届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 4 日 以电话方式发出



5.会议主持人：李亚纯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》。

1.议案内容：



议案内容详见公司于2020年6月15日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-023



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。

1.议案内容：



公司监事会根据 2019 年工作情况，组织编写了《公司监事会 2019 年度工作

报告》（简称《报告》），《报告》对 2019 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容：



公司根据《2019 年财务审计报告》编制了《武汉威明德科技股份有限公司

2019 年财务决算报告》。决算报告的具体数据详见公司于 2020 年 6 月 15 日披露

于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容：



公司根据 2019 年度实际经营情况，考虑 2020 年经济形势，公司的生产经营

计划、各项业务收支计划，结合市场和业务拓展计划，以及对各项费用、成本的



公告编号：2020-023



有效控制和安排，制定 2020 年主要经济指标。本预算报告不代表公司盈利预测,仅为公司经营计划,能否实现取决于市场需求、政策变化、汇率变化等诸多因素,具有不确定性。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》。

1.议案内容：



经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公

司可供股东分配的利润为-16,190,566.12 元。根据法律法规及公司章程的规定，公司 2019 年度不做利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度财务审……
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