公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-006

证券代码：430207 证券简称：威明德 主办券商：长江证券
武汉威明德科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，公司第三届董事
会第十七次会议于 2020 年 4 月 16 日审议通过了《关于召开 2020 年第二次临
时股东大会的议案》。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日 10：00-11：00。

预计会期半天。


公告编号：2020-006

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430207 威明德 2020 年 4 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉威明德科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟对外借款的议案》

为满足公司正常经营发展需要，公司拟向武汉楚都房地产有限公司取得借 款，借款金额不低于人民币 1000 万元，具体条款以公司与武汉楚都房地产有 限公司所签订《借款协议》为准。

经公司核查，武汉楚都房地产有限公司不属于公司关联方，该笔借款不构 成关联交易。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露网站上的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020- 005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案二；


公告编号：2020-006

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人 身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人 身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印 章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持 股凭证。

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 5 日下午 14:00-16:00

（三）登记地点：武汉市江夏区港边田一路半岛重工产业园，武汉威明德科技股
份有限公司
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：冯晓；地址：武汉市江夏区港边田一路半岛重工
产业园，武汉威明德科技股份有限公司；邮编：430000；联系电话：027-
8719618……
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