公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-012



证券代码：430203 证券简称：ST 兴和鹏 主办券商：国融证券

兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司



第四届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：北京市海淀区羊坊店路 18 号 2 幢 7 层 749 会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话和邮件方式发出

5.会议主持人：宋国俊先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司监事会就 2022 年度工作进行总结并编制了《2022 年度监事会工作报

告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2023-012



3.回避表决情况



无。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：



详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）、《兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-014）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



公司对 2022 年度财务状况编制了《2022 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



公司根据对 2023 年公司预期，编制了《2023 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无。





公告编号：2023-012



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：



截至 2022 年 12 月 31 日，兴和鹏能源技术（北京）股份有限公司（以下简

称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额-34,769,072.01 元，未弥补亏损超过公司股本总额三分之一。



详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-015）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



无。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有与持续

经营相关的重大不确定性段落保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：



详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有与持续经营相关的重大不确定性段落保留意见审计……
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