公告日期:2017-12-15
公告编号:2017-032
证券代码:430202 证券简称:星河科技 主办券商:申万宏源
北京星河康帝思科技开发股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年12月14日
2.会议召开地点:北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦五
层501会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:阮静
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份9,407,850股,占公司股份总数的72.37%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-032
(一)审议通过《关于董事会提前换届选举的议案》;
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》,公告编号为2017-028。2.议案表决结果:
同意股数 5,518,550 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
58.66%;反对股数3,889,300股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 41.34%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项
(二)审议通过《关于监事会提前换届选举的议案》。
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》,公告编号为2017-029。2.议案表决结果:
同意股数 5,518,550 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
58.66%;反对股数3,889,300股,占本次股东大会有表决权股份总数
的 41.34%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项
公告编号:2017-032
三、备查文件目录
《2017年第二次临时股东大会决议》。
北京星河康帝思科技开发股份有限公司
董事会
2017年12月15日
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