公告日期:2017-11-28
公告编号:2017-029
证券代码:430202 证券简称:星河科技 主办券商:申万宏源
北京星河康帝思科技开发股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京星河康帝思科技开发股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2017年11月24日在公司会议室召开。公司现有监事3人,实际出席会议3人。会议由监事会主席吴劭斌主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
审议通过《关于监事会提前换届选举的议案》,并提请股东大会审议;
鉴于北京星河康帝思科技开发股份有限公司(以下简称“公司”)的股权结构发生重大变化以及公司目前的经营状况,监事会拟提前换届选举产生新一届监事会。根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司第三届监事会由三名监事组成,其中一名为职工代表监事。
监事会提名姜东风,高莹为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,与公司职工代表会选举的职工代表监事张硕共同组成第三届监事会。第三届监事会监事任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
1、提名姜东风为第三届监事会监事候选人;
同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
公告编号:2017-029
2、提名高莹为第三届监事会监事候选人;
同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
此外,全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十七次会议,依法履行了监事会的职责。
三、备查文件
与会监事签字确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
北京星河康帝思科技开发股份有限公司
监事会
2017年11月28日
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