公告日期：2017-02-21

证券代码：430202 证券简称：星河科技 主办券商:申万宏源



北京星河康帝思科技开发股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京星河康帝思科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2017年2月20日在北京市海淀区复兴路65号乙5层V1会议室会议室召开。会议的通知于2017年2月8日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由钱红兵董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式通过了如下议案：



(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请公司股东大会审议；



变更前公司经营范围：许可经营范围：电子自动化检测设备的生产（限分支机构经营），一般经营范围：印制电路板测试设备、印制电路板制造设备、仪器仪表的技术开发、咨询、转让、服务；销售计算机、电子元器件、机械电器设备；货物进出口、技术进出口，代理进出口。



变更后公司经营范围：许可经营范围：电子自动化检测设备的生产（限分支机构经营），一般经营范围：印制电路板测试设备、印制电路板制造设备、成套装备、仪器仪表、金属精密加工工艺的技术开发、咨询、转让、推广、服务；材料技术、机械工程技术研究与试验发展；销售计算机、电子元器件、机械电器设备、金属材料、金属制品、通用设备、专用设备；货物进出口、技术进出口，代理进出口。



上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提请公司股东大会审议；



1、《公司章程》第十二条，原为：“公司经营范围：许可经营范围：电子自动化检测设备的生产（限分支机构经营），一般经营范围：印制电路板测试设备、印制电路板制造设备、仪器仪表的技术开发、咨询、转让、服务;销售计算机、电子元器件、机械电器设备；货物进出口、技术进出口，代理进出口。”



现拟修订为：“公司经营范围：许可经营范围：电子自动化检测设备的生产（限分支机构经营），一般经营范围：印制电路板测试设备、印制电路板制造设备、成套装备、仪器仪表、金属精密加工工艺的技术开发、咨询、转让、推广、服务；材料技术、机械工程技术研究与试验发展；销售计算机、电子元器件、机械电器设备、金属材料、金属制品、通用设备、专用设备；货物进出口、技术进出口，代理进出口。”上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。



2、《公司章程》第八十六条，原为：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”



现拟修订为：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。



股东大会授权董事会的审批权限为：(一)董事会审议批准每年度累计不超过公司最近一期经审计总资产30%的对外投资事项；（二）董事会审议批准公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（三）董事会审议批准每年度累计不超过公司最近一期经审计净资产30%的债务性融资、为公司融资进行资产抵押的事项；(四)董事会审议批准每年度累计不超过公司最近一期经审计净资产30%的委托理财的事项；(五)除本章程规定的须经股东大会审议通过之外的对外担保；(六）相关法律、行政法规、部分规章及本章程规定的可由董事会决策的其他事项。”



3、《公司章程》第八十八条，原为：“董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）董事会授予的其他职权。”



现拟修订为：“董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告……
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