公告日期：2021-04-19

公告编号：2021-004



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武汉时代地智科技股份有限公司



第四届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日



2.会议召开地点：武汉东湖开发区光谷金融港 A3 栋 7 楼会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 6 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：邓贵柏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

在 2020 年内，公司监事会按照有关法规和章程的规定，认真履行监督职责， 对公司日常经营所发生的重要事项进行了认真核查并作出相关决议，为公司健



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康、平稳发展起到积极的推动作用。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

本报告涉及的财务数据已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并 出具标准无保留意见审计报告，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面

按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日公司财务

状况以及 2020 年度公司经营成果和现金流量。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司在总结2020年经营情况的基础上，结合公司经营目标、战略发展规划及 市场开拓情况，制定了公司 2021 年度财务预算方案。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》对公司的财务指标、管理层



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讨论与分析、竞争优势分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关重 要事项进行了总结，反映了公司实际的业务和发展情况。详见全国中小股份 转让系统（www.neeq.com.cn）的公告：《2020 年年度报告》（公告编号：

2021-005）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司目前总股本为 10,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股

数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股，每 10 股派发现金

红利 2 元（含税），本次权益分派共预计派送红股 10,000,000 股，派发现金红

利 2,000,000 元。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权……
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