公告日期:2021-04-29
公告编号:2021-014
证券代码:430199 证券简称:了望股份 主办券商:东北证券
北京了望投资顾问股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:北京市大兴区景园北街 2 号 BDA 国际企业大道 50 号楼 2 单元
601
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 16 日 以书面方式发出
5.会议主持人:职工代表监事暴雅斓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司 章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。
监事申黎黎因个人原因缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》议案
1.议案内容:
公告编号:2021-014
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等有关要求,公司监事会对公司《2020 年年度报告及其摘要》进行了审核, 并发表审核意见如下:
(1)董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定。
(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未 发现公司《2020 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况, 公司及时公平的披露《2020 年年度报告及其摘要》,所披露的信息真实、准确、 完整地反映了公司当年度的实际情况。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容:
回顾公司 2020 年度监事会会议召开情况和监事会会议审议的主要内容,规划 2021 年公司的战略目标。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容:
公告编号:2021-014
公司 2020 年度主要会计数据和财务指标完成情况。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年度财务预算方案的议案》议案
1.议案内容:
根据公司 2020 年度经营情况并结合公司 2021 年度发展需要,公司管理层拟定
了《2021 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的议案》议案
1.议案内容:
根据公司 2020 年度经营业绩,拟不进行 2020 年度利润分配。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《监事会对……
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