公告日期：2021-04-12

公告编号：2021-009

证券代码：430199 证券简称：了望股份 主办券商：东北证券
北京了望投资顾问股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：北京市大兴区景园北街 2 号院 BDA 国际企业大道 50 幢 2 单元
601
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长庞巍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：


公告编号：2021-009

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了独立、客观、 公正的审计服务工作，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘亚 太 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责 公司 2020 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任王叶民先生为公司总经理的议案》议案
1.议案内容：
因公司原总经理庞巍先生提出辞职，为保障公司的正常生产经营，聘任王叶民 先生担任公司总经理，任职期限至第四届董事会期限届满。
王叶民简历：
王叶民，男，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经 济贸易大学，本科学历。
2001/5/14-2004/6/25，就职于北京振兴创业投资有限公司，任投资经理；
2004/7/5-2007/3/21，就职于北京鼎佳智业企业形象策划有限公司，任人事行 政经理；
2007/3/1-2009/5/15，就职于易网通旅行集团，任人事行政经理；
2009/7/13-2016/7/15，就职于北京恒瑞行信息咨询有限公司，任运营副总； 2016/7/18 至今，就职于北京了望投资顾问股份有限公司，任运营副总。
公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对王 叶民进行核查。经核查，王叶民先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2021-009

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
公司拟定召开 2021 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《北京了望投资顾问股份有限 公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京了望投资顾问股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京了望投资顾问股份有限公司
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