公告日期：2024-04-29

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-021

武汉微创光电股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年发 2023 年与关联 预计金额与上年实际发
生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、 公司向关联方采购

燃料和动力、 产品和服务 5,000,000.00 276,052.00 公司业务发展需要

接受劳务

销售产品、商 公司向关联方销售 200,000,000.00 60,882,774.04 公司业务发展需要

品、提供劳务 产品和服务

委托关联方销 0.00 0.00 -

售产品、商品

接受关联方委 0.00 0.00 -

托代为销售其
产品、商品

其他 0.00 0.00

合计 - 205,000,000.00 61,158,826.04 -

（二） 关联方基本情况
1、关联方基本情况
名称：湖北交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）
住所：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号
注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道 26 号
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：卢军

实际控制人：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
注册资本：1,000,000 万元
实缴资本：900,000 万元
主营业务：全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理；智能交通开发与应用；项目评估、咨询；资产经营及管理；金融、股权投资及企业并购；项目代建代管；土地综合开发；风险投资；国际经济及技术合作（需审批方可经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
2、关联关系：交投集团间接持有公司 5%以上股份
3、预计关联交易主要内容：为加强对日常关联交易的管理，公司对公司与交投集团及其控制的企业在 2024 年度发生的销售视频信息化监控产品和服务的日常性关联交易进行了预计，预计交易金额将不超过 20,000.00 万元（含税）；公司对公司与交投集团及其控制的企业在 2024 年度发生的采购产品和服务的日常性关联交易进行了预计，预计金额将不超过 500.00 万元（含税）。
4、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联方信誉良好，具备充分履约能力。
二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

上述事项已经公司独立董事专门会议和公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并发表同意意见，认为上述关联交易议案符合有关法律和《公司章程》的规定，公司与关联方的关联交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则。

2024 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《预计 2024
年度日常性关联交易》。该议案关联董事王浩回避表决，1 名非关联董事李飞弃权，7名非关联董事一致表决通过了上述议案。

2024 年 4 月 28 日，公司召开第六届监事会第十三次会议审议通过了《预计 2024
年度日常性关联交易》，3 名监事一致表决通过了上述议案。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，该议案尚
需经公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为依据，……
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