公告日期：2020-09-09

公告编号：2020-025



证券代码：430197 证券简称：津伦股份 主办券商：国泰君安

津伦(天津)精密机械股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 9 月 8 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈钢毅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,896,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-025



4.高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。现提名第四届董事会成员候选人：陈钢毅、丁浩、何忠孝、许晓东、朱婧祎，第四届董事会成员全部为连任董事，任期 3 年。

2.议案表决结果：



同意股数 13,896,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。现提名第四届监事会成员候选人：刘昊鑫、王磊，与职工监事李苇组成第四届监事会，监事会全部成员连任。任期 3 年。

2.议案表决结果：



同意股数 13,896,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《章程修正案》

1.议案内容：





公告编号：2020-025



根据《公司法》等相关规定的要求，公司拟修改《公司章程》的第九十七条，董事会成员由七名变更为五名。

2.议案表决结果：



同意股数 13,896,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动



陈钢毅 董事 任职 2020 年 9 月 8 日 2020 年第一次临 审议通过

时股东大会



丁浩 董事 任职 2020 年 9 月 8 日 2020 年第一次临 审议通过

时股东大会
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