公告日期：2023-04-28

证券代码：430197 证券简称：津伦股份 主办券商：国泰君安
津伦(天津)精密机械股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈钢毅

6.会议列席人员：监事会成员、董秘

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事何忠孝因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告》
1.议案内容：

详 见 指 定 信 息 披 露 平 台 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/）上的《2022 年年度报告》公告编号：2023-002
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事何忠孝表决反对，原因是去年的报告内容未能充分预估公司经营风险，管理团队未能有效改善公司整体运营。公司目前无未来上市前景，我方认为没有必要再挂板增加公司运营负担
3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告摘要》
1.议案内容：

详 见 指 定 信 息 披 露 平 台 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/）上的《2022 年年度报告摘要》公告编号：2023-003
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事何忠孝表决弃权，原因是报告内容过于模板化，不能具体反映情况。
3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2022 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事何忠孝表决反对，原因是公司高负债，低利润，股东权益无法保障，对于公司经营管理能力产生疑问，同时对借款是否合理，成本管
3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度净利润 534,977.38 元，本年末未分配利润为-12,230,370.83 元，没有可供投资者分配的利润。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事何忠孝表决反对，理由是公司的未分配利润常年为负，股东的权益并未体现足够的重视与保障，应增加相应的保障与回报措施。
3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司 2022 年年度工作情况总结汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事何忠孝表决弃权，原因是公司的运营管理计划过于笼统，当前的业绩也无法明确反应管理情况，建议加入更明确的赏罚措施。
3.回避表决情况：

此议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2022 年年度董事会工作情况总结汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事何忠孝表……
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