公告日期:2017-08-29
公告编号:2017-017
证券代码:430192 证券简称:东展科博 主办券商:金元证券
北京东展科博科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京东展科博科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第二届监事会第七次会议的通知已于2017年8月19日向各位监事发出,会议于2017年8月29日下午一点在北京市石景山区京原路19号院4号楼6层608室公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席金永新主持,本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席监事3人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况
经与会监事认真审议,会议以现场举手表决方式通过了以下议案:
1、审议通过《2017年半年度报告的议案》;
议案内容:详见2017年8月29日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2017年半年度报告》。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
2、审议通过《公司会计政策变更的议案》;
议案内容:详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台( www.neeq.com.cn )披露的《会计政策变更公告 》( 公告编号:2017-020)
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
3、审议通过《关于追认对外投资设立郑州全资子公司的议案》。
议案内容:鉴于公司俄罗斯农业开发战略发展需要,公司在郑州设立全资子公司:郑州东展宏博进出口贸易有限公司,注册资本:5,000,000.0 元人民币,经营范围:批发兼零售:农副产品;从事货物及技术的进出口业务。
表决结果:赞成票3票,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、北京东展科博科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。
北京东展科博科技股份有限公司
监事会
2017年8月29日
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