公告日期:2017-08-29
公告编号:2017-021
证券代码:430192 证券简称:东展科博 主办券商:金元证券
北京东展科博科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年 9月22日 上午10:00
结束时间:2017年 9月 22日 上午11:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2017-021
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年9月18日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.董事会成员:陈小郴、陈刚、王颖、曹跃伟、高长春;监事会成员:金永新、于婷、崔迎椿;高级管理人员:付鸿雁;董事会秘书:李鹏艳
(七)会议地点:北京市石景山区京原路19号院4号楼6层608室
二、会议审议事项
《关于追认对外投资设立郑州全资子公司的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证
(二)登记时间: 2017年9月21日上午: 9:00至 11:00
(三)登记地点:
北京市石景山区京原路19号院4号楼6层608室
公告编号:2017-021
四、其他
(一)会议联系方式
联系人: 李鹏艳
地址:北京市石景山区京原路19号院4号楼6层608室
邮编:100043
电话:010-88203207
传真:010-88203207-6022
(二)会议费用:本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录
1、北京东展科博科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
2、北京东展科博科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。
北京东展科博科技股份有限公司
董事会
2017年8月29日
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