公告日期:2017-07-20
证券代码:430192 证券简称:东展科博 主办券商:金元证券
北京东展科博科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年7月19日
2、会议召开地点:北京市石景山区京原路 19号院4号楼 6层
608室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长陈小郴
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
北京东展科博科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2016年
年度股东大会于 2017年 7月 19日上午 10 点在北京市石景山区
京原路19号院4号楼6层608室公司会议室召开,会议由董事长陈
小郴先生主持,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,
持有表决权的股份20,496,667股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年年度董事会报告》
1.议案内容
《2016年年度董事会报告》
2.议案表决结果:
同意股数20,496,667股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(二)审议通过《2016年年度监事会报告》
1.议案内容
《2016年年度监事会报告》
2.议案表决结果:
同意股数20,496,667股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(三)审议通过《2016年年度财务审计报告》
1.议案内容
《2016年年度财务审计报告》
2.议案表决结果:
同意股数20,496,667股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(四)审议通过《2016年年度财务决算报告》
1.议案内容
《2016年年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数20,496,667股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(五)审议通过《2017年年度财务预算报告》
1.议案内容
《2017年年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数20,496,667股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(六)审议通过《2016年年度利润分配方案》
1.议案内容
公司本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数20,496……
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