公告日期：2017-06-29

证券代码：430192 证券简称：东展科博 主办券商：金元证券



北京东展科博科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年 7月 19日 上午10：00



结束时间：2017年 7月 19日 上午12：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年7月15日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.董事会成员：陈小郴、陈刚、王颖、曹跃伟、高长春；监事会成员：金永新、于婷、崔迎椿；高级管理人员：付鸿雁；董事会秘书：李鹏艳



3.北京市君致律师事务所 严磊、刘桐



(七)会议地点：北京市石景山区京原路19号院4号楼6层608室



二、会议审议事项



1、《2016年年度报告及摘要》



2、《2016年年度董事会报告》



3、《2016年年度监事会报告》



4、《2016年年度财务审计报告》



5、《2016年年度财务决算报告》



6、《2017年年度财务预算报告》



7、《2016年年度利润分配方案》



8、《关于北京东展科博科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》



9、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证



(二)登记时间: 2017年7月18日上午： 9：00至 11：00 下



午: 13：00至 17：00



(三)登记地点:



北京市石景山区京原路19号院4号楼6层608室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人: 李鹏艳



地址：北京市石景山区京原路19号院4号楼6层608室



邮编：100043



电话：010-88203207



传真：010-88203207-6022



(二)会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交



五、备查文件目录



1、北京东展科博科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。



2、北京东展科博科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。



北京东展科博科技股份有限公司



董事会



2017年6月29日




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