公告日期:2016-08-19
公告编号:2016-033
证券代码:430192 证券简称:东展科博 主办券商:金元证券
北京东展科博科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
北京东展科博科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第二届监事会第五次会议的通知已于2016年8月8日向各位监事发出,会议于2016年8月19日下午一点在北京市石景山区京原路19号院4号楼6层608室公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席金永新主持,本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席监事3人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
一、会议表决情况
经与会监事认真审议,会议以现场举手表决方式通过了以下议案:
1、审议通过了《2016年半年度报告的议案》;
议案内容:详见公司的《2016年半年度报告的议案》。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
2、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
议案内容:详见公司的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
上述第2项议案需提交2016年第四次临时股东大会审议批准通过。
二、备查文件
1、北京东展科博科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。
特此公告
北京东展科博科技股份有限公司
监事会
2016年8月19日
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