公告日期：2016-05-26

一、会议召开情况

北京东展科博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第九次会议通知已提前以专人送达形式发出，会议于2016年5

月25日以现场会议表决的形式举行。公司董事长陈小郴先生主持会

议，应参加的董事5名，实际参加的董事5名。会议符合《公司法>

和《公司章程》规定。

二、会议表决情况

与会董事经过讨论，一致通过以下决议：

1、审议《关于通过<公司章程修正案>的形式修改公司章程的议

案》，并提交2016年第三次临时股东大会审议。

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