公告日期:2016-03-10
东展科博:第二届董事会第六次会议决议公告
一、会议召开情况
北京东展科博科技股份有限公司(以下简称“公司’’)关于召开第二届董事
会第六次会议的通知已于2016午2月29日向各位董书发出,会议于2016年3
月10日.卜.午10点在北京市石景山区京原路19号院4号楼6层608室公司会议
室以现场方式召开。会议由董事长陈小郴先生主持,本次董事会应出席会议的董
事5人,实际出席董事5人,监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会
议的召开符合《巾华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议
合法有效。
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