公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-020

证券代码：430191 证券简称：波尔通信 主办券商：长江承销保荐
北京波尔通信技术股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议于 2023年 9 月 13 日审议并通过《关于聘任易志鸿女士为公司总经理的议案》，议案表决结果：
同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。审议并通过《关于聘任王凌云先
生、吴国荣先生为公司副总经理的议案》，议案表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

聘任易志鸿女士为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会
期满为止，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,909,940 股，占
公司股本的 3.65%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王凌云先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事
会期满为止，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴国荣先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事
会期满为止，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 461,760 股，占
公司股本的 0.88%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司原总经理夏亮先生因个人原因辞去总经理职务，现董事会聘任易志鸿女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会期满为止。

公司为提高经营管理水平，现聘任王凌云先生、吴国荣先生为公司副总经理，任期

公告编号：2023-020

自董事会审议通过之日起至第四届董事会期满为止。
（三）新任董监高人员履历

易志鸿，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年-2000年于长春通信技术发展股份有限公司软件开发部任部门经理；2000 年-2005 年于同方股份有限公司软件基地任部门经理；2005 年-2008 年于吉林同方实业发展有限公司任副总
经理；2008 年-2012 年 4 月任波尔世通副总经理，2012 年 4 月至 2012 年 6 月任波尔世
通董事，副总经理，董事会秘书、财务负责人（财务总监），2012 年 6 月至 2019 年 12
月任波尔通信董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监），2019 年 12 月至今任波尔通信董事、副总经理、董事会秘书。

王凌云，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年-2000年于美国 ORIOC 技术有限公司北京代表处任首席代表；2000 年-2006 年于吉隆机电（北京）技术有限公司任常务副总经理；2008 年-2013 年于中华通信技术股份有限公司无线电监测事业部任总经理；2017年-2022年于北京波尔通信技术股份有限公司任市场总监；2023 年至今任波尔通信电磁频谱事业部总经理。

吴国荣，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年-2002年于同方股份有限公司软件基地任总经理助理；2002 年-2009 年于上海长城电子信息网络有限公司任副总经理；2009 年-2012 年于中标软件有限公司任办公软件事业部总经
理；2012 年 2 月至 2012 年 6 月任波尔世通总经理助理，2012 年 6 月至 2018 年 1 月任
波尔通信副总经理，2018 年 1 月至今任波尔通信安防事业部总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。


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