波尔通信:关于预计2022年日常性关联交易的公告
波尔通信资讯
2022-05-19 15:43:58
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公告日期:2022-05-19


公告编号:2022-017

证券代码:430191 证券简称:波尔通信 主办券商:长江证券

北京波尔通信技术股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况

单位:元

关联交易类 主要交易内容 预计 2022 年 2021 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

关联方为公司向金融机 20,000,000 3,000,000 无

其他 构申请贷款、综合授信

提供担保

合计 - 20,000,000 3,000,000 -

(二) 基本情况

1、关联方基本情况:


公告编号:2022-017

(1)姓名:高玘,住所:北京市西城区新风街 1 号院 5 号楼 1004 号

2、关联关系:

(1)高玘先生持有公司 18,571,694 股股份,持股比例为 35.49%,是本公司控股
股东及实际控股人,并担任公司董事长。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况

公司于 2022 年 5 月 17 日召开第四届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于预
计 2022 年日常性关联交易的议案》,表决结果:同意票数 4 票;反对票数 0 票;弃权票
数 0 票。关联董事高玘回避表决。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

公司于 2022 年 5 月 17 日召开第四届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于预
计 2022 年日常性关联交易的议案》,表决结果:同意票数 3 票;反对票数 0 票;弃权票
数 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据

上述预计日常性关联交易中关联方为公司贷款、综合授信提供担保,不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情形,且公司独立性未因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定,报董事会或股东大会审议后披露。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计日常性关联交易系关联方为公司银行贷款、综合授信提供担保,用于资金周转,支持公司发展,符合公司和全体股东的利益,不会对公司正常经营产生不利影响。

公告编号:2022-017

六、 备查文件目录
(一)《北京波尔通信技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
(二)《北京波尔通信技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京波尔通信技术股份有限公司
董事会
……
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