公告日期：2021-05-20

证券代码：430191 证券简称：波尔通信 主办券商：长江证券
北京波尔通信技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高玘先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数37,155,342 股，占公司有表决权股份总数的 71.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度董事会工作
报告。
2.议案表决结果：

同意股数 37,155,342 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2020 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成2020 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 37,155,342 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）及《公司
2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008），于 2021 年 4 月 21 日刊登于全
国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。
2.议案表决结果：


同意股数 37,155,342 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2021-009），于 2021 年 4 月 21 日刊登于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）。
2.议案表决结果：

同意股数 18,662,595 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东高玘持有 18,492,747 股回避表决。
（五）审议通过《关于<2020 年公司财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况，并作出 2020 年度财
务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 37,155,342 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2021 年公司财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2020 年度财务决算报告以及公司实际……
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