公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-007

证券代码：430189 证券简称：摩点文娱 主办券商：东吴证券

北京摩点文娱科技股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以书面方式发出

5.会议主持人：黄胜利

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



总经理将公司2018年度公司的运营情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-007

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，董事长将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详见公司2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）和《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司现阶段发展情况，公司本年度拟不进行利润分配。





公告编号：2019-007

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况（包括对2018年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标的分析说明等）进行汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务预算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：





公告编号：2019-007

详见公司2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：……
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