公告日期：2021-05-28

证券代码：430189 证券简称：摩点文娱 主办券商：东吴证券
北京摩点文娱科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄胜利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》和《北京摩点文娱科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数55,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵京晶因个人原因缺席；

4. 公司高级管理人员列席参加。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长将公司 2020 年度董事会工作情况予以汇报。

2020 年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制了《北京摩点文娱科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会将公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上公告的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度利润分配方案》
1.议案内容：
根据公司现阶段发展情况，公司本年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司聘请的年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的审计报告编制了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定了《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。